أقر مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حزمة تحديثات تستهدف تعزيز قواعد التعامل مع العملاء في البنوك، ضمن مسار تطوير الأطر التنظيمية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية.
وشملت التعديلات المعتمدة تحسين آليات العناية الواجبة المطبقة على عملاء البنوك، إلى جانب تحديث القواعد المنظمة لعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي، وكذلك الإجراءات المرتبطة بمستخدمي خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول وحاملي البطاقات المدفوعة مقدمًا.
اقرأ أيضًا: الضرائب العقارية: خصم 25% دائم.. وإسقاط كامل للمتأخرات قبل تقديم الإقرار
وفي خطوة موازية، صادق المجلس على النسخة الأولى من ضوابط التحقق الإلكتروني من هويات عملاء البنوك، بما يسهم في تطوير أساليب التعرف الرقمي على العملاء ورفع كفاءتها.
كما أصدرت الوحدة توجيهات موجّهة إلى القطاع المصرفي حول كيفية التعامل مع العملاء الذين يُصنّفون ضمن فئة الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة بعد انتهاء ولايتهم الوظيفية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى مواصلة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواكبة التطورات الحديثة في مجالي العناية الواجبة بالعملاء والتحقق الإلكتروني من الهوية، مع إصدار إرشادات واضحة للمؤسسات المالية بشأن هذه الفئة من العملاء.