ضبط 4 مجموعات بالصعيد تزاول أنشطة البنوك وتجمع ملايين الدولارات

الأربعاء , 15 مارس 2017 ,3:48 م , 3:48 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أربعة مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر والوجه البحري بلغت حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام 51مليون جنية مصري و2 مليون و355 ألف دولار امريكى

وكانت وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم

وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيدان طارق عيسى وطارق النبوي مديري إدارتي الأموال العامة بالوجه القبلي وشرق الدلتا تحت إشراف السيد اللواء حازم عبدا لرحمن نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط أربعة مجموعات الأولى ضمت محمد .ا.ا سن 37 حاصل على دبلوم صنايع (يعمل بدولة عربية) واحمد .ى.ع سن 51صاحب مدشة حبوب، مقيمان بسوهاج،

بينما ضمت المجموعة الثانية شعبان م .ح سن 27 عامل (يعمل بدولة عربية) واحمد .ف.ا سن 51 تاجر {شقيق والدة الثالث} ومقيمان سوهاج.

والمجموعة الثالثة ضمت محمد .ح.ا سن 43 صاحب مكتب استيراد وتصدير وصلاح .ا.ا سن 35 عامل (يعمل بدولة عربية) واشرف .م.ا سن 36 عامل(يعمل بدولة عربية)..مقيمين الدقهلية.

كما ضمت المجموعة الرابعة محمد .ص.ح سن 38 فلاح (يعمل بدولة عربية ) ومحمد .ح.ع سن 50 حاصل على دبلوم { زوج شقيقة التاسع } (يعمل بدولة عربية) إبراهيم .ص.ح سن 30 صاحب شركة مقاولات (شقيق التاسع ) ..مقيمين /أسيوط وتقوم كل مجموعة على-حدي-بتجميع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية من خلال من يتواجد بحكم عملة بالدول المشار إليها وإرسالها لمعاونيهم داخل البلاد - على حساباتهم الدولارية ببعض البنوك اوتهريبها عبر الحدود مع بعض السائقين - ليقوموا بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالجنية المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالدول المشار من قاطني محافظات (أسيوط /الدقهلية/سوهاج) نقدا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2 % إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد

وبمواجهة كل من (الثاني والرابع والسادس والتاسع)، اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى جميعا خلال ثلاثة أعوام بلغ قرابة ((واحد وخمسون مليون جنية مصري واثنين مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دولار امريكى).

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى شئونها.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الفجر