يهمك | مليار جنيه حصيلة مكافحة «غسل الأموال» فى أسبوعين

مليار جنيه حصيلة مكافحة «غسل الأموال» فى أسبوعين

Saturday , 21 يناير 2017 ,9:21 ص , 9:21 ص

ضبطت إدارة جرائم غسل الأموال بوزارة الداخلية، 7 متهمين و5 قضايا، تنوع نشاطهم بين النصب والاحتيال والهجرة غير الشرعية والاستيلاء على الأراضى وتحويلات مالية غير مشروعة، وبلغ إجمالى المبالغ المالية التى حصل عليها المتهمون نحو مليار جنيه خلال أسبوعين.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان، إن إدارة مباحث الأموال العامة نجحت خلال الأسبوعين الماضيين بالتنسيق مع مديريات الأمن، فى ضبط 7 قضايا بإجمالى 11 متهمًا وبحوزتهم مليون و624 ألفًا و970 جنيهًا مصريًا، ونحو 354 ألفًا و898 دولارًا أمريكيًا، 6170 يورو، و350 جنيهًا إسترلينيًا، و100 ريال سعودى، فى مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب.

وأضافت الوزارة أن رجال الإدارة نجحوا فى ضبط 6 قضايا تحويلات مالية غير مشروعة وتوظيف أموال، و15 متهمًا بلغت المعاملات المالية 14 مليونًا و410 آلاف جنيه مصرى، و740 ألف دولار أمريكى. وتابع البيان أن جهود رجال مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتقليد العملات وترويجها، والهجرة غير المشروعة- أسفرت عن ضبط 8 قضايا تزوير فى أوراق رسمية، وقضيتى هجرة غير شرعية، وأخريين تقليد وترويج عملات، بينما تمكنت أجهزة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة من ضبط 5 قضايا استيلاء على بيانات بطاقات ائتمان.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | المصرى اليوم