يهمك | عصابة البنوك المتنقلة «ضحكت» على الصعايدة

عصابة البنوك المتنقلة «ضحكت» على الصعايدة

الاحد , 15 يناير 2017 ,9:05 م , 9:05 م

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، من القبض على 5 مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج، وذويهم بمحافظات الصعيد بلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين 31 مليون جنيه.

كانت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى قد أكدت على تلقى بعض المواطنين لعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

ولفتت التحريات إلى أن وراء ذلك النشاط 13 شخصًا هم، مينا. م. ف، 30 سنة، حاصل على بكالوريوس، وسامح. م. س، 37 سنة، مدرس، وعبدالناصر. ع. م، 40 سنة، حاصل على دبلوم، وأشرف. ع. م، 37 سنة، ومصطفى. ك. م، 46 سنة، حاصل على معهد فنى، وأسامة. ك. م، 34 سنة، حاصل على دبلوم، ومحمد. ك. م، 57 سنة، عامل زراعى، ومجدى. ع. م، 38 سنة، سائق، ومجدى. ص. م، 36 سنة، حاصل على دبلوم، ومجدى. ك. م، 28 سنة، عامل، ومحمد. م. ع، 19 سنة، طالب، وأحمد. س. ع، 30 سنة، نجار، ومحمد. ع. ح، 29 سنة، حاصل على بكالوريوس.

وأشارت إلى أن المتهمين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين فى بعض الدول العربية ثم يحولونها إلى عملات ورقية إلى أهلهم فى الداخل بنطاق محافظات "أسيوط، وقنا، وسوهاج".

واعترف المتهمون بارتكابهم تهمة مزاولة نشاط تجارى يتعلق بالبنوك بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المتهمين

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | مبتدا