اعتقال مسؤول عراقى بالفساد على الحدود الإيرانية بعد فراره من السجن
أعلن وزير الداخلية العراقية قاسم الأعرجى، الثلاثاء، القبض على مسؤول رفيع مدان بالاختلاس وغسل الاموال، بعد تمكنه من الهرب من أحد سجون بغداد، وذلك لدى محاولته…
اقرأ التفاصيلغسيل اموال
الشرطة الأوروبية تضبط عصابة تبيع لحوم الخيول
أعلن متحدث باسم الشرطة الأوروبية اليوم الأحد عن ضبط عصابة تبيع لحوم الخيول غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن المتحدث…
اقرأ التفاصيلاليوم.. محاكمة حسين سالم ونجليه بتهمة غسيل الأموال
تنظر، اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، لاتهامهم بارتكاب جريمة غسيل الأموال.…
اقرأ التفاصيلالمركزي الروسي يكشف عن شبكة ضخمة لغسيل الأموال بتواطؤ بنوك أوروبية معروفة
أثارت تحويلات أموال من روسيا إلى مولدوفا وأوروبا، في العام 2014، ريبة البنك المركزي الروسي، فطلب توضيحات بشأنها من نظيره الأوروبي وسلطات مولدوفا، إلا أنه لم…
اقرأ التفاصيلاتهام رئيس «البريد» بغسيل أموال وإهدار 12 مليار جنيه من المال العام
تقرير لـ«المركزي للمحاسبات»: أصدر بطاقات استغلها مواطنون في تهريب أموال للخارج والمضاربة في النقد الأجنبي احتفظ بـ 4.2 مليار جنيه بخزائن غير مؤمنة ورصيد…
اقرأ التفاصيلالسودان.. بدء محاكمة "أشهر متهم" بغسل الأموال
عقدت محكمة جنايات الخرطوم، جلسة إجرائية لمحاكمة أشهر متهم ببلاغات غسيل الأموال والاحتيال بعد القبض عليه إثر هروبه من سجن كوبر الاتحادي في أبريل عام 2010. وهرب…
اقرأ التفاصيلكبيش: لا صحة لإعادة إسبانيا فتح ملف حسين سالم بتهمة غسيل الأموال
قال الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم إن ما نشر في إحدى الصحف عن إعادة إسبانيا فتح ملف موكله بتهمة غسيل الأموال بعد الاطلاع على مذكرة الجنايات…
اقرأ التفاصيلقضية بيع جوازات سفر لأشخاص منهم عرب.. مسؤول فنزويلي سابق لـCNN: الأمر أسهل الآن
لا تزال قضية بيع جوازات سفر فينزويلية لأشخاص بينهم أعداد من العرب، تثير جدلا واسعا، وربطها بعمليات غسل أموال وتهريب أسلحة وغيرها تطال مجموعات مثل حزب الله…
اقرأ التفاصيلعصابة البنوك المتنقلة «ضحكت» على الصعايدة
تمكن رجال مباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، من القبض على 5 مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج، وذويهم بمحافظات الصعيد بلغت حجم تعاملاتهم خلال…
اقرأ التفاصيلاستيقظت من النوم لتجد 15 مليون دولار في حسابها
تخيل عندما تذهب إلى ماكينة سحب النقود وتجد أن حسابك "انتعش" بـ15 مليون دولار، هذا كان حال امرأة هندية فوجئت بوجود مبلغ بليون روبية في حسابها. وقالت أوتار إيداف…
اقرأ التفاصيل